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周五，中国股票市场刚刚收盘，监管层突然宣布通告，严肃查处老虎等机构不法跨境展业案件 : 拟决定没收老虎、富途、长桥境内外相关主体全部违法所得。消息宣布之后，一石激起千层浪，有不怀美意者带节奏说，" 如果股票市场能赚钱，开户都要找关系排队 "。言外之意其实很明了。在这个时间节点为什么监管层突然要严查跨境券商的不法展业业务？除了中国之外，美国有什么行动？谣言裹挟真相，双向监管突袭突破市场固有认知在中国监管层宣布通告之前，5 月 20 日有外媒报道，美国总统特朗普签署行政令，要求对 " 非公民 " 在美银行业务施加更多审查。依据白宫官网信息，特朗普责成财务部面向金融机构宣布正式指导意见，要求辨识并上报逃缴人为税、隐瞒账户持有者真实身份、账外人为支付等可疑行为。随后中国监管层也宣布通告，要查处老虎等机构不法跨境展业案件 : 拟决定没收老虎、富途、长桥境内外相关主体全部违法所得很明显，这是一次中美针对跨境不法投资之中的一次联手行动，并非是中国监管层单方面行动。因此可以推测，在特朗普访华期间，双方就跨境金融乱象治理、资金合规管控告竣隐性共识，突破了已往数年中美金融领域零协作的僵局。要知道，2022 年证监会就已发文启动不法跨境证券业务整治事情，明确禁止境外券商无牌照招揽境内客户、开展开户交易业务。但受中美关系波动影响，相关整治事情一直推进缓慢，许多违规机构打擦边球、屡禁不止。如今双方协同发力，相当于从资金出境、境外交易两端同时上锁，灰色套利空间直接被锁死。其拭魅正规跨境投资渠道一直流通无阻。不管是港股通、美股通等官方通道，只要如实申报、依法纳税、合规交易，完全不受任何限制。真正被严查的，是那些绕过监管、隐匿资金流向、涉嫌洗钱逃税的灰色跨境证券业务，这也是此次整治的焦点靶心。中方通报的这三家港资券商，就一直给一些来路不明的资金提供业务便当。并且全部保存无牌照违规展业的焦点问题，全程绕过监管体系开展业务。凭据证监会通报，老虎、富途、长桥均未取得中国境内证券经营资质，却通过境内子公司、线上 APP 等渠道，纵�招揽境内投资者，提供境外股票开户、交易、融资融券等效劳，完全脱离海内金融监管体系。与此同时，其资金流转模式，恰好契合美国此次严查的账外支付、隐匿账户等违规特征。甚至有可能在不知情的情况下，卷入跨境逃税、资金洗钱等违法链条。已往中美监管各管一端，灰色资金总能 " 钻空子 " 流转，海内查违规展业，境外放任资金流通，形成监管漏洞。结合当下海内金融革新配景就能看懂，监管层从未禁止普通人跨境投资，只是坚决杜绝无序、违规的跨境交易。官方连续扩容港股通、债券通等正规渠道，就是为了给投资者提供宁静、合规、有包管的跨境投资路径。反之，那些打着 " 低门槛、无监管 " 旗号的不法跨境业务，注定会被列入攻击的目标。所有跨境证券业务、资金流转，都必须纳入双边监管体系，实名申报、合规纳税、持证经营会成为硬性标准。
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